Un total de 24 personas fueron detenidas como resultado de la Operación Pennsylvania, llevada a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) en coordinación con el Ministerio Público y el FBI, logrando desarticular una red de lavado de activos en Chile relacionada con delitos cometidos en el extranjero.
De los detenidos, 23 mantenían órdenes de detención vigentes, mientras que uno fue aprehendido por infracción a la Ley 20.000 de drogas. Según informó la PDI, la banda criminal estaba compuesta por ciudadanos chilenos dedicados al "turismo delictual", sustrayendo especies en Estados Unidos y Europa, e ingresando el dinero ilícito a Chile mediante complejas maniobras financieras.
Patrimonio ilícito por más de $1.300 millones
La investigación, iniciada en 2024, logró establecer que la organización había acumulado un patrimonio superior a $1.300 millones. Estos activos eran ostentados dentro del territorio nacional a pesar de que varios imputados no registraban antecedentes penales en Chile.
El prefecto Johnny Fica, jefe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI, explicó que la organización actuaba "de forma organizada para cometer delitos fuera de nuestra jurisdicción y luego traer los recursos a Chile".
Colaboración internacional clave: rol del FBI
Uno de los puntos clave de la operación fue la cooperación internacional. El FBI aportó antecedentes vitales que permitieron identificar a los líderes de la banda, rastrear las comunicaciones entre los miembros y seguir el flujo de los bienes robados desde Bélgica, España y Estados Unidos hasta Chile.
Los delincuentes utilizaban documentación falsa o ingresaban por pasos no habilitados para evadir controles migratorios tanto en Chile como en EE.UU. La información fue utilizada por la Fiscalía para formular cargos por lavado de activos y, en algunos casos, por asociación ilícita.
Formalización en Santiago y medidas cautelares
Los 24 detenidos fueron puestos a disposición del Primer Juzgado de Garantía de Santiago. El Fiscal Jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, confirmó que dos imputados quedaron en prisión preventiva, mientras que otros siguen siendo formalizados en audiencias sucesivas.
El Fiscal Regional Marcos Pastén indicó que las diligencias incluyeron el levantamiento patrimonial, tributario y bancario de los acusados, dejando al descubierto una compleja red transnacional de crimen económico.
Un modelo criminal sofisticado
La Operación Pennsylvania demuestra la evolución de los delitos de lavado de activos en Chile y su vínculo con estructuras delictuales en el extranjero. Las autoridades continúan investigando si existen ramificaciones adicionales del grupo en otras regiones del país o fuera de él.
El caso representa un ejemplo de éxito en la colaboración entre policías nacionales y agencias extranjeras como el FBI, en el combate contra el crimen organizado transnacional.
